Решение № 9
Временного руководителя ОАО «Финансовая компания кредитных союзов»
г.Бишкек
пр. Чуй 219 24 февраля 2016 года.
На основании полномочий представленных Постановлением Правления Национального банка Кыргызской Республики за № 49/5 от 26 августа 2015г. « О введении временного руководства ОАО « Финансовая компания кредитных союзов» , в соответствии с п.3.2. Положения «О временном руководстве по управлению банком» и согласно п. 3 статьи 26 Закона «О банках и банковской деятельности в Кыргызской Республике»
принимаю решение:
- Назначить дату проведения Общего годового собрания акционеров 28 марта 2016г. в гостинице « Достук» 10ч.00мин.
- Утвердить повестку общего годового собрания акционеров.
- О дате проведения общего собрания акционеров поставить в известность Национальный банк КР, Государственную службу регулирования и надзора за финансовым рынком при Правительстве КР, а также дать объявление в местную газету «Эркин-Тоо».
Временный руководитель Абдулдабеков Р.А.
Повестка дня:
- Выборы счетной комиссии
- Отчет о выполнении финансового плана за 2015 год
- Утверждение годовых результатов, финансовой отчетности за 2015 год
- О распределении прибыли за 2015 год
- О дополнительном выпуске простых акций
- О закрытом размещении дополнительно выпускаемых акций
- Об увеличении уставного капитала
- Утверждение размера и порядка выплаты дивидендов за 2015 год
- Избрание членов Совета Директоров
- Избрание Комитета по аудиту
- Избрание Ревизионной комиссии
- Об избрании внешнего аудитора и утверждение размера вознаграждения внешнему аудитору.
- О вознаграждении членам Совета директоров нового созыва
- О вознаграждении членам Ревизионной комиссии
- Утверждение финансового плана (бюджета) на 2016 год
- О внесении изменений и дополнений в Устав ОАО «ФККС»
- О реорганизации ОАО «ФККС» путем разделения и создания новых юридических лиц
- Разное