Открытое акционерное общество
«Финансовая компания кредитных союзов»
сообщает о проведении Годового общего собрания акционеров, которое состоится 30 марта 2020 года по адресу: г. Бишкек, ул. Фрунзе 429 Б (пересекает ул. Ибрагимова –гостиница «Достук»)
Время начала собрания: 10:00 часов
Регистрация акционеров: с 9:00 до 10:00 часов
Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров – 10 марта 2020 года.
ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:
- Выборы счетной комиссии;
- Отчет Совета директоров;
- Отчет Правления о годовых результатов, о финансовой отчетности, об исполнении финансового плана (бюджета) за 2019 год;
- Отчет Ревизионной комиссии;
- О распределении прибыли за 2019 год;
- Утверждение размера и порядка выплаты дивидендов за 2019 год;
- О дополнительном выпуске простых именных акций;
- О закрытом размещении дополнительно выпускаемых акций;
- О публичном размещении дополнительно выпускаемых акций;
- Об увеличении уставного капитала;
- Об избрании внешнего аудитора и утверждение размера
вознаграждения внешнему аудитору;
- Об избрании внешнего аудитора для проведения IT-аудита
и утверждение размера вознаграждения внешнему аудитору;
- Утверждение финансового плана (бюджета) на 2020 год;
- О досрочном прекращении полномочий Совета директоров Общества, избранного в ноябре 2017 г.;
- О выборе нового состава членов Совета директоров;
- О досрочном прекращении полномочий члена Совета директоров Садабаевой Б.;
- О довыборе членов в действующий состав Совета директоров ОАО «ФККС»;
- О сокращении количества членов Совета директоров до 5 человек;
- Об упразднении института Ревизионной комиссии ОАО «ФККС»;
- Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «ФККС»;
- О внесении изменений и дополнений в Устав ОАО «ФККС»;
- О внесении изменений и дополнений в Положение о Совете директоров ОАО «ФККС»;
- О выходе ОАО «ФККС» из членства ОЮЛ НАКСК.
С материалами собрания можно ознакомится у Корпоративного секретаря общества, по адресу: г. Бишкек, пр. Чуй 219, 3 этаж.
Примечание: Представителям юридических лиц иметь правильно оформленную доверенность и паспорт. Руководителям, которые непосредственно будут присутствовать на собрании акционеров иметь протокол или выписку из решения о назначении его в качестве руководителя, заверенный печатью Общества и паспорт.