Открытое акционерное общество «Финансовая компания кредитных союзов» сообщает
о проведении Годового общего собрания акционеров, которое состоится 29 марта 2018 года по адресу: г. Бишкек, ул. Фрунзе 429 Б (пересекает ул. Ибрагимова –гостиница «Достук»)
Время начала собрания: 14:00 ч
Время начала и конца регистрации акционеров: 12.30 – 14.00 ч.
Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 6 марта 2018 г.
Форма проведения: очная
ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:
- Выборы счетной комиссии
- Отчет Совета директоров
- О досрочном прекращении полномочий члена Совета директоров
- О до избрании на вакантную должность члена Совета директоров
- Отчет Правления о годовых результатов, о финансовой отчетности, об исполнении финансового плана (бюджета) за 2017 год.
- Отчет Ревизионной комиссии
- О распределении прибыли за 2017 год
- Утверждение размера и порядка выплаты дивидендов за 2017 год
- О дополнительном выпуске простых именных акций
- О закрытом размещении дополнительно выпускаемых акций
- Об увеличении уставного капитала
- О внесении изменений и дополнений в Устав ОАО «ФККС»
- Утверждение финансового плана (бюджета) на 2018 год
- Об избрании внешнего аудитора и утверждение размера вознаграждения внешнему аудитору.
- Утверждение новой редакции «Положения о Совете директоров ОАО «ФККС».
Акционеры, обладающие в совокупности более десятью процентами голосов, могут вносить свои предложения по повестке дня собрания до 19 марта 2018 года (в том числе выдвинуть кандидата на вакантную должность члена Совета директоров ОАО «ФККС» в соответствии с уставом и действующим Законодательством Кыргызской Республики.)
Представителям юридических лиц иметь правильно оформленную доверенность и паспорт. Руководителям, которые непосредственно будут присутствовать на собрании акционеров иметь протокол или выписку из решения о назначении его в качестве руководителя, заверенный печатью Общества и паспорт.
С информацией (материалами) Годового общего собрания акционеров можно ознакомится по адресу: г. Бишкек, пр.Чуй 219, 3 этаж (у корпоративного секретаря общества)
Справки по телефону: 0 (312) 61-04-42